Неправительственная международная организация по борьбе с коррупциейTransparency International отреагировала на расследование журналистово гигантской сети офшоров, получившее название "Глобальное расследование использования офшорных компаний богатыми,влиятельными и коррумпированными лицами продемонстрировало, как сетьюристов, банкиров и политиков по всему миру скрывают незаконноебогатство. Transparency International призывает международноесообщество действовать немедленно, чтобы принять прозрачные законы,которые позволят поставить офшоры вне закона", - говорится взаявлении. "Расследование, представленное в панамских документах, рассекречиваеттемную сторону глобальной финансовой системы, где банки, юристы ифинансовые специалисты дают возможность секретным компаниям скрыватьнезаконные коррупционные деньги. Это необходимо прекратить. Мировыелидеры должны объединиться и запретить офшоры, которые питают большуюкоррупцию и позволяют коррупционерам получать выгоду от незаконнонажитых богатств", - заявил председатель организации Хосе Угас. Страны "двадцатки" должны согласиться с тем, что открытость реестровсобственности должна стать мировым стандартом, и ввести санкции противтех стран, которые этому стандарту не соответствуют: "Это должнокасаться не только стран "Большой двадцатки", но и множества больших ималых стран, где создание секретных компаний является большимбизнесом", - подчеркивается в заявлении. "Сколько еще больших утечек документации должно случиться, чтобымировые лидеры поняли, что отсутствие публичных реестровбенефенциарных владельцев компаний - это то, что обеспечиваетжизнеспособность и процветание масштабным коррупционным схемам?" -задался вопросом Угас. Организация потребовала завести публичные государственные реестрыбенефенциарных владельцев всех компаний, чтобы затруднитькоррупционерам возможность скрывать свои деньги в офшорах и трастахчерез подставных лиц, на которых регистрируется право собственности. Заместитель председателя Transparency International Елена Панфиловасчитает, что необходимо раскрыть как можно больше информации о том,как "сеть финансовых посредников, юристов, бухгалтеров и крупныхбанков облегчает движение незаконных богатств" и о "способах, которымискрываются настоящие владельцы". В интервью телеканалу "Неприятно, что любимый кем-то актер Джеки Чан там Правозащитница отметила, что для крупных российских чиновников эторасследование вряд ли приведет к каким-то последствиям в ближайшеевремя. "Информационная машина, которая готовила страну к некомувбросу, сыграла свою роль", - сказала она. Панфилова напомнила, что "совсем недавно в прокуратуре была созданарабочая группа по возвращению активов": "Я думаю, что они совместно сРосфинмониторингом должны приглядеться ко всему перечню людей, которыефигурируют в расследовании. Там не только высшие лица, там довольнообширный набор чиновников. И сроки давности, сроки владения офшорнымикомпаниями попадают под возможный интерес работников этих органов, такчто, может быть, не по всему "крупному" интерес будет, но по каким-тоэпизодам будет", - отметила Панфилова. Отметим, что власти многих стран - в том числе Британии, Франции,Испании, Австрии, Швеции, Бельгии, Норвегии, Нидерландов, Австралии,Новой Зеландии - уже выразили готовность участвовать в расследованиислучаев отмывания денег. Для премьер-министра Исландии СигмюндюраГюннлейгссона, который Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Масштабное расследование об офшорах провели несколько изданий иорганизаций, включая Süddeutsche Zeitung, Organized Crime andCorruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium ofInvestigative Journalists (ICIJ), The Guardian, "Новую газету". Как работают офшоры: глоссарий Участвовавшая в расследовании "Новая газета" в рамках спецпроекта Офшор Так называют страны и юрисдикции, где для компаний-нерезидентовустановлены низкие или нулевые налоги, а владельцам предоставляютширокие возможности скрыть факт участия в бизнесе. К офшорам относятпрежде всего островные государства карибского бассейна: Панаму, Белиз,Британские Виргинские острова. К числу надежных офшоров можно отнестии американский штат Делавер. Регистрационный агент В большинстве офшорных зон бизнесмен не может напрямуюзарегистрировать компанию, ему необходимо обратиться крегистрационному агенту. К таковым относится, например, и MossakFonseca (MF). Регистрационный агент от своего имени подает документына регистрацию компании. Он хранит реестр директоров и совладельцев.Как правило, регистрационные агенты предоставляют широкий наборсопутствующих услуг: его сотрудники могут выступать номинальнымивладельцами и номинальными директорами по просьбе клиента. По законурегистрационный агент должен знать реального собственника компании.Для регистрации офшора от будущего владельца, как правило, требуетсяпаспорт, рекомендация банка и какой-нибудь счет за коммунальныеуслуги, чтобы подтвердить адрес проживания. С помощью этих документовустанавливались конечные собственники. "Пеп" (от англ. pep - politically exposed person) Условное обозначение, которое используется регистрационными агентами ибанками, когда они имеют дело с политиками или их близкими.Подразумевается, что отметка "пеп" должна быть "тревожным звонком", асделки с участием таких людей должны проверяться наиболее тщательно.Но, как показывают документы MF, это происходит не всегда. Посредники при регистрации Регистрационный агент - не единственный посредник между бизнесменом иего бизнесом. Дела от имени клиента чаще всего ведут специальныекомпании, управляющие его активами. Цепочка посредников может бытьдовольно длинной. Например, дела от имени клиента могут вестисотрудники банка, которые, в свою очередь, нанимают юридическуюкомпанию, а та уже напрямую работает с регистрационным агентом. Акции на предъявителя Один из самых надежных способов скрыть реального бенефициара компании.Реальным владельцем компании, выпустившей такие акции, становитсячеловек, в руках которого эти акции находятся физически. Номинальный учредитель Чаще всего номинальными владельцами выступают другие компании,зарегистрированные также в офшорных юрисдикциях, или физические лица -жители островных государств. Реальный владелец заключает с "номиналом"трастовое соглашение, в котором прописывается, что "номинал" - жителькаких-нибудь Сейшельских островов - действует исключительно винтересах бенефециара, допустим из России. Номинальный директор Еще один способ скрыть истинного владельца - номинальный директор. Эточеловек, который фактически подписывает документы, но при этом непринимает реальных решений о том, в какие сделки вступать. Один жительостровного государства может быть одновременно директором десятков исотен компаний, на бумаге распоряжаться миллиардами долларов, афактически получать скромную зарплату офисного работника. Доверенность на право действовать от имени компании В англоязычном мире этот документ называется Power of Attorney. Этабумага, как правило, выписывается на имя реального собственника, тоесть бенефициара компании, или его доверенного лица. Таким образомвладелец фактически получает полномочия директора, но при этом невписан в реестр директоров, а значит, его анонимность надежно защищена. Передача голоса (Proxy) В некоторых случаях номинальный директор просит владельца подписатьеще один документ, который называется Proxy. Когда сделки кажутсядиректору особенно сомнительными или в сделках задействованы крупныесуммы денег, директор хочет обезопасить себя и иметь на руках еще одиндокумент, который подтверждает, что не он принимал решение овступлении компании в ту или иную сделку. Реальный собственникподписывается, что именно он уполномочил своего номинального директораподписать тот или иной документ.
